Campo de trigo en Ucrania. Efeagro/EPA/Sergey Kozlov

Campo de trigo en Ucrania. Efeagro/EPA/Sergey Kozlov

La Policía destapa un fraude de ayudas europeas

Publicado por: EFEAGRO 9 de febrero de 2023

La Policía Nacional ha destapado un fraude en ayudas europeas en el ámbito rural a través de la organización agraria COAG que ha limitado el importe de las ayudas sujetas a investigación en algo menos de 33.000 euros.

La Policía ha cifrado por su parte el fraude potencial en 400.000 euros en el marco de esa operación con 42 personas investigadas, aunque no detenidas.

Además, se han realizado dos registros en la sede nacional de esta organización en Madrid y en la regional de Andalucía. Según han indicado a EFE fuentes próximas al caso se trata de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

COAG ha mostrado a través de su comunicado su “sorpresa y malestar” por la nota de prensa publicada este jueves sobre este asunto por el Cuerpo Nacional de Policía, pues “después de un año y medio de investigación, no se nos ha comunicado ningún tipo de irregularidad a las que hace referencia el contenido de la misma”.

Ha añadido que, desde el inicio del proceso y “en todo momento” ha mostrado su “total colaboración” para esclarecer cuanto antes dicha investigación, total transparencia y predisposición con las autoridades competentes”.

La actuación policial

La Policía  ha solicitado también siete requerimientos de información en las sedes de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cataluña, ha informado la Policía. La operación se ha desarrollado en el marco de un procedimiento de investigación de la Fiscalía Europea y bajo la tutela de un juez de garantías de la Audiencia Nacional.

El sistema habría consistido en presentar documentos falsos para obtener las subvenciones, han informado a EFE fuentes de la investigación. El fraude potencial podría ascender a casi 400.000 euros aunque esta cifra puede variar en función del avance de las pesquisas, según las mismas fuentes.

Ayudas para atención de ciudadanos extranjeros

Las ayudas, concedidas con cargo a los fondos europeos, estaban destinadas a la atención de ciudadanos extranjeros en España en materia de organización y coordinación de contrataciones, asesoramiento en información sociolaboral y visita a alojamientos.

El exhaustivo análisis de tres ejercicios económicos a nivel nacional reveló la presunta existencia de múltiples irregularidades en la justificación de ayudas mediante un sofisticado sistema de imitación de firmas en los documentos.

Las pesquisas se iniciaron a requerimiento de un Juzgado de Instrucción de Sevilla que, posteriormente, remitiría las actuaciones a la Fiscalía Europea por haber solicitado la investigación, y a raíz de una denuncia contra un sindicato agrario de ámbito nacional.

En la denuncia se hacía referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades no realizadas cuya ejecución se encontraba subvencionada.

Con el avance de las pesquisas, los agentes destaparon un presunto fraude en subvenciones, con cargo a presupuestos europeos, en la justificación de las ayudas prestadas por la Dirección General de Migraciones entre los años 2018 y 2020.

La complejidad de la operación ha radicado en la extensión temporal del fraude, así como en su extensión a nivel nacional, el colectivo afectado y la naturaleza de los fondos implicados.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado, constituye la primera explotación operativa de este tipo en España desde la creación de la Fiscalía Europea.

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